國統(tǒng)股份：第六屆董事會第三十五次臨時(shí)會議決議公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2022－039

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

第六屆董事會第三十五次臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次臨時(shí)會議通知于2022年8月12日以電子郵件送達(dá)，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。

本次會議于2022年8月15日召開，本次會議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：

9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會授權(quán)管理制度》。

 特此公告

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

2022年8月16日