證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－007
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第五十二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十二次臨時會議通知于2024年2月23日以電子郵件送達，并于2024年2月28日16:00召開。公司董事應(yīng)到會7人，實到會7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉王出先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
公司全體董事同意選舉王出先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期與公司本屆董事會任期相同。
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（公告編號：2024-008）。
二、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2024年3月15日15：30，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年3月15日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時間。
會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-009）。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年2月29日
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